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跨境赌博犯罪如同毒瘤般存在，导致大量资金流失，还隐藏着众多风险。公安部国际合作局局长的一番话揭示了这一问题背后的严重性，这引起了我们的高度关注。
涉赌资金数额惊人
每年从国内流出的赌资超过万亿，这数字相当可观。当前经济形势严峻，资金的大量外流无疑是一大打击。这些资金原本可以用于国内建设或提升民众生活，却因跨境赌博而流失海外。这种现象不仅阻碍了经济的健康发展，还间接影响了民众的生活保障。在一些中小城市和乡村，赌博活动频发，不少家庭因此陷入经济困境。例如，有些地方就出现过因家人参与跨境赌博，背负巨额债务导致家庭破裂的案例。
总体来看，赌博资金的流出对国家的整体发展规划产生了重大影响，这导致在经济转型和基础设施建设等领域，资金出现短缺的情况。
新型赌博资金转移方式
律师们及金融领域的专家们对此感到颇为棘手，他们很难找到一套完整的法律监管方案。
行业监管存在漏洞
支付服务提供者、第三方组织及商家与电商平台等在监管层面存在不同程度的缺陷和空白。有些银行在开设账户并开通支付功能时，审核不够严格。比如，一些小型银行的基层网点在处理业务时，可能对来源不明的资金开户审核不够严格。支付机构在可疑交易和风险控制监管方面也存在不足，一些支付机构过分关注业务扩张，却忽视了风险防范。更有甚者，行业内部人员与犯罪团伙相互勾结，共同谋取利益。部分工作人员为了私利，对非法交易视而不见。
从社会公正的角度审视，这种监管的不足显得不公，对那些恪守规则的企业与个人造成了损害。
跨境赌博的国家安全威胁
跨国赌博团伙常与境外多股力量相勾结，这对我国国家安全构成威胁。众多国内企业家因赌博失利，其项目被境外势力操控。这些企业家的国内企业发展蓝图将遭受严重干扰。当地就业和税收等方面将遭受重大冲击。例如，某地工业领域的领军企业主赌博失利，外国势力介入，掌控了生产链条，导致众多工人失业。此外，境外赌场对国内企业主及其关联人的资产状况了如指掌，这本身就构成了巨大的安全隐患。这还可能引发商业机密泄露等更严重的问题。
相关部门正急切地探索更有效的应对策略，旨在确保我国经济稳定和企业运营顺畅。
打击治理成效显现
近半年来，我们在打击治理专项工作中取得了进展。过去，赌博集团通过洗钱途径转移非法资金，金融部门收取2%的费用，而现在这一比例上升到了4%。这一变化显示出资金转移变得困难，反映出打击行动正在发挥作用。许多之前较为隐蔽且合法化的洗钱渠道已被封堵。各地警方加强了对此类渠道的打击力度，金融部门也严格审查资金的来源和去向。这些成果极大地提升了参与打击跨境赌博犯罪工作人员的士气。
切不可掉以轻心，因为跨境赌博依旧隐藏着众多隐蔽的伎俩和风险。
未来工作建议
必须明确责任，金融系统需遵循“商户归属责任主体”的原则，强化账户管理，提升风险控制体系。比如，大型金融机构需对其合作的商户全面负责，若商户参与跨境赌博资金流动，金融机构需承担相应责任。
接下来，各方将保持合作，共同对涉及赌博的犯罪行为进行检测和预防，并优化信息通报流程。特别是，金融与公安部门需就虚拟货币在赌博中的使用问题，共同探讨并制定打击与治理的策略。
最终目标是增强能力，将打击赌博资金流动纳入国家治理现代化体系，健全相关法律制度，并借助科技力量加强监管。
大家对打击跨境赌博犯罪还有什么看法？除了这些提议，还有哪些办法可以更有效？欢迎各位积极留言、点赞和转发。
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