虚拟货币交易炒作风险警示：非法金融活动与传销案例分析-全球最强劲的数字货币交易平台

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当下，虚拟货币投资骗局频繁发生，许多投资者因此血本无归，这是一个很大的痛点。有不少人被所谓的高收益所吸引，却不知道这里面隐藏着非法集资、传销等违法的风险。

虚拟货币本质

虚拟货币，比如比特币等，是由非货币当局发行的。它不具备法偿性，也不能在市场上像法定货币那样进行流通。例如在日常的交易场所，是绝对不会允许使用虚拟货币来购买物品的。并且它没有强大的国家信用作为后盾，其价值没有稳定的支撑基础。很多投资者正是因为没有认清这一点，才会掉入陷阱。在全球很多的国家或地区，都已经将与虚拟货币相关的业务定性为非法金融活动，这是一个不可忽视的事实。

法律风险

在我国，虚拟货币相关业务已被认定为非法行为。像 Plus Token 平台这类以虚拟货币作幌子的传销案，涵盖多种数字货币。从 2019 年的通报可知，金额庞大且人数众多。那些犯罪分子跨越多个国家实施犯罪行为，他们遭受刑事处罚是理所应当的。一旦参与其中，即便遭受损失也需自己承担，法律不会予以保护，因为这本身就属于违法活动。

常见骗局手段

许多骗局以区块链为幌子。部分平台声称有“智能狗搬砖”功能以吸引投资者，然而实际上完全不具备此功能。有些平台还要求缴纳价值 500 美元以上的数字货币作为门槛费，之后划分会员等级并返利。这些虚拟货币投资骗局常宣称“高收益、低风险”，以此诱导人们发展下线，这是传销的典型手段。例如某些平台在东亚的几个国家广泛传播，欺骗了很多人参与到这个非法投资活动中。

案例警示

Plus Token 平台具有典型性。到 2019 年 6 月 27 日，它收取了比特币等 8 种数字货币。此平台没有实际的经营活动，仅仅依靠拉人头返利来运作，这完全属于传销行为。警方扣押了相关的数字货币，并将收益没收后上缴至国库。这种传销案不仅对金融领域产生了影响，还引起了各界的关注。它让我们知晓了不法分子是怎样利用虚拟货币来实施诈骗的。

社会危害

虚拟货币骗局涉及的人数不少，涉及的区域跨度较大，涉及的金额也很巨大。这些骗局对国家金融秩序的稳定造成了破坏。众多投资者因为不了解真相而被卷入其中，底层民众的财产在这些骗局中被掠夺。例如，一些家庭把多年的积蓄投入进去，最终却一无所获。这使得社会经济体系受到了冲击，增加了社会不稳定的因素。

公众防范

金融消费者需提高风险意识。不能被那些看似诱人的高收益所迷惑。当看到一些所谓新的虚拟货币投资机会时，要多加思考。比如，倘若有人拉你参与一个宣称超低风险超高收益的虚拟货币项目，那你一定要保持怀疑。广大公众要认清这些骗局的本质，不随大流、不盲目跟从，一旦发现违法线索就应及时举报。

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